公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-049

证券代码：836913 证券简称：中鼎恒业 主办券商：开源证券
北京中鼎恒业科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京中鼎恒业科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长李丽女士

6.会议列席人员：张鸾鸾、刘伟、梁晓宇

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会会议通知》
1.议案内容：

由于统筹工作安排需要，公司董事会经审慎研究决定，暂时取消第四届董
事会第一次会议提请的原定于 2024 年 11 月 14 日召开的 2024 年第四次临时股

公告编号：2025-049

东大会，详见公司于 2024 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网披
露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）
和 2024 年 11 月 12 日披露的《关于取消召开 2024 年第四次临时股东大会的公
告》（公告编号：2024-039）。

根据工作安排，董事会现提请于 2026 年 1 月 13 日召开 2026 年第一次临
时股东会，审议第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议审议通过
尚需股东大会审议的议案，议案内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在全国中
小企业股份转让系统官网披露的《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告 编号：2024-032）《第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2024-033）。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京中鼎恒业科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》
北京中鼎恒业科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 29 日

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