公告日期：2021-09-29

公告编号：2021-031

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：开源证券
西安西瑞控制技术股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 29 日

2. 会议召开地点：西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 17 日以邮件方式发出

5.会议主持人：贠保记
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举贠保记为公司第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会选举贠保记为公司第三届董事会董事长。任职期限自 2021年 9 月 29 日起至第三届董事会任期届满。贠保记不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2021-031

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任贠保记为公司总经理》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，董事会聘任贠保记担任公司总经理。任职期限自 2021 年 9 月 29 日
起至第三届董事会任期届满。贠保记不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经董事长贠保记先生提名，董事会聘任俞蕾女士担任公司董事会秘书，其任期与公司第三届董事会任期一致；聘任李春利女士担任公司财务负责人，其任期与公司第三届董事会任期一致；聘任贠保红先生为公司副总经理，其任期与公司第三届董事会任期一致；聘任张小宁先生为公司副总经理，其任期与公司第三届董事会任期一致；聘任王海吉先生为公司副总经理，其任期与公司第三届董事会任期一致；聘任曹茜女士为公司副总经理，其任期与公司第三届董事会任期一致；聘任齐涛先生为公司副总经理，其任期与公司第三届董事会任期一致。上述高级管理人员均不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

公告编号：2021-031

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 29 日

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