公告日期：2021-12-15

公告编号：2021-039

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：开源证券

西安西瑞控制技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 14 日

2. 会议召开地点：西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会

议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：贠保记

6.会议列席人员：俞蕾

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》 1.议案内容：

基于公司业务发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司解除持续督导协

公告编号：2021-039

议，并与其签订《<持续督导协议书>之终止协议书》（附生效条件），约定自全 国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

基于公司业务发展需要，公司拟与西部证券股份有限公司签署附生效条件 的持续督导协议，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议 函之日生效。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决 。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司解除持续督导协议的说明

报告的议案》

1.议案内容：

现因公司战略发展需要，解除与原主办券商开源证券股份有限公司持续督 导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《公司关于与开源证券 股份有限公司解除督导协议的说明报告》，报告中对公司与开源证券股份有限 公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决 。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-039

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相

关事宜的议案》

1.议案内容：

现因公司战略发展需要，拟提请股东大会授权董事会办理变更持续督导主 办券商相关事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于补充确认公司向银行申请贷款暨资产抵押及关联担保的

关联交易的议案》

1.议案内容：

西瑞控制于 2021 年 11 月 10 日与中国工商银行股份有限公司北大街支行

签订《网贷通循环借款合同》，申请循环借款额度人民币……
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