公告日期：2023-03-08

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：西部证券
西安西瑞控制技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十八条 股东大会由全体股东 第四十八条 股东大会由全体股东
组成，是公司的权力机构，依法行使下 组成，是公司的权力机构，依法行使下
列职权： 列职权：

（一）决 定公司经营方针和投资 （一）决定公司经营方针和投资计
计划； 划；

（二）选举和更换董事，决定有关 （二）选举和更换董事，决定有关
董事的报酬事项； 董事的报酬事项；

（三）选举和更换股东监事，决定 （三）选举和更换股东监事，决定
有关监事的报酬事项； 有关监事的报酬事项；

（四）审议批准董事会的报告； （四）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准监事会的报告； （五）审议批准监事会的报告；
（六）审 议批准公司的年度财务 （六）审议批准公司的年度财务预

预算方案、决算方案； 算方案、决算方案；

（七）审 议批准公司的利润分配 （七）审议批准公司的利润分配方
方案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；

（八）对 公司增加或者减少注册 （八）对公司增加或者减少注册资
资本作出决议； 本作出决议；

（九）对发行公司债券作出决议； （九）对发行公司债券作出决议；
（十）审议对外担保事项； （十）审议对外担保事项；

（十一）审议关联交易事项； （十一）审议关联交易事项；

（十二）审议重大投资事项； （十二）审议重大投资事项；

（十三）审议募集资金使用用途； （十三）审议募集资金使用用途；
（十四）审 议股权激励计划和员 （十四）审议股权激励计划和员工
工持股计划； 持股计划；

（十五）对公司合并、分立、变更 （十五）对公司合并、分立、变更
公司形式、解散和清算等事项作出决 公司形式、解散和清算等事项作出决
议； 议；

（十六）修改公司章程； （十六）修改公司章程；

（十七）对公司聘用、更换会计师 （十七）对公司聘用、更换会计师
事务所作出决议； 事务所作出决议；

（十八）审 议公司在一年内单笔 （十八）公司发生的交易（除提供
超过公司最近一期经审计净资产 30%、 担保外）达到下列标准之一的，应当提累计超过公司最近一期经审计总资产 交股东大会审议：

30%的重大资产购买、出售等事项； （1）交易涉及的资产总额（同时
（十九）审议法律、法规和本章程 存在账面值和评估值的，以孰高为准）规定应当由股东大会决定的其他事项。 或成交金额占公司最近一个会计年度
经审计总资产的 50%以上；

（2）交易涉及的资产净额或成交
金额占公司最近一个会计年度经审计
净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500
万的；

（3）公司在一年内单笔超过公司
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