公告日期：2024-12-23

西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2024-018

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：西部证券
西安西瑞控制技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日早上 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2024-018

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836915 西瑞控制 2025 年 1 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会进行换届选举，拟提名贠保记、贠国保、王玉梅、宋国兵、雷西萍、支晓红、马春茹为公司第四届董事会董事候选人。上述董事候选人任期三年，自 2025年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

经审查，上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《西安西瑞控制技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

第四届董事会董事就任前，原董事继续履行董事职责。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，拟提名付周兴、李念为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

经审查，上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《西安西瑞控制技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2024-018

第四届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职责。
（三）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年实际发生的关联交易情况，对公司 2025 年日常性关联交易进行了预计。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《西安西瑞控制技术股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

议案涉……
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