公告日期：2024-12-23

西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2024-019

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：西部证券
西安西瑞控制技术股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 12 月 23 日

2. 会议召开地点：西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 2 楼会
议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以电话
方式发出

5. 会议主持人：工会主席黄妮

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 23 人，9 人因公外
出请假。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容：

西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2024-019

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，职工代表大会选举雷智荣为公司第四届监事会职工代表监事，将与 2025 年第一次临时股东大会审议通过的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。该职工代表监事任期三年，自本次职工代表大会决议通过之日起生效。

经审查，雷智荣不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安西瑞控制技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 23 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《西安西瑞控制技术股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司
2024 年 12 月 23 日

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