公告日期：2025-04-18

西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2025-009

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：西部证券
西安西瑞控制技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日早上 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2025-009

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836915 西瑞控制 2025 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的北京大成（西安）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会向股东大会汇报公司《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会向股东大会汇报公司《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《2024 年年度报告及摘要》

根据法律法规和《公司章程》的规定，向股东大会汇报公司《2024 年年度报告及摘要》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

从公司实际情况出发，为公司长期稳定发展，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中能够保持独立性、

西安西瑞控制技术股份有限公司 公告编号：2025-009

专业胜任能力和应有的关注，在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，公司继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明身份的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示委托人身份证复印件、本人身份证和授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的应出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证明、证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的应……
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