公告日期：2025-12-12

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：西部证券
西安西瑞控制技术股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第四次会议，本次会议应出
席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。该议案不涉及关联
交易事项，无需回避表决。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

西安西瑞控制技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了保证西安西瑞控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会及董事忠实履行职责，维护公司和股东利益，提高工作效率，实行科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《西安西瑞控制技术股份有限公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定，制定本议事规则。

第二条 公司依法设立董事会。董事会是对公司的发展方向、经营计划和重大事项进行战略决策与监督管理的核心机构。董事会由董事组成，由股东会选举产生，执行股东会决议，行使法律法规和公司章程规定的相关职权。

第三条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。

第四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）被全国股转公司公开认定为不适合担任挂牌公司董事、监事、高级管理人员等，期限未满的；

（八）法律法规、部门规章、规范性文件、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则规定的其他情形。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司将解除其职务。

第五条 董事应当谨慎、认真、勤勉地行使其权力或者履行其职责，并应以一个合理的谨慎管理人在相似情形下所应表现的谨慎、勤勉和技能为其所应为的行为。

董事应当亲自行使被合法赋予的公司管理处置权，不得受他人操纵；非经法律法规允许或者得到股东会在知情的情况下审议批准，不得将其处置权转授他人行使。

第六条 董事应当遵守法律法规和公司章程的规定，对公司负有忠实义务和勤勉义务，应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益，执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

第七条 出席董事会会议的人员为董事；公司监事、经理、董事会秘书、其
他高级管理人员可以列席董事会会议。

第八条 经董事长或会议主持人同意，下列人员可以列席董事会会议：

（一）职能部门负责人；

（二）公司聘请的会计师事务所、律师事务所项目负责人。

第九条 董事应关注董事会审议事项的合法合规性，特别关注相关事项的提议程序、决策权限、表决程序和回避事宜。

第十条 董事会秘书负责董事会会议会前的准备工作、会中的记录工作、会后的材料整理、归档、信息披露工作。

第十一条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其他人员具有约束力。

第十二条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年，任期届满可连选连任。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律法规、部门规章和公司章程的规定，履行董事职务。

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