公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-027

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源
西藏房掌柜网络股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 19 日以书面形式发出通知

5. 会议主持人：张毅
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于补选卢维钧女士为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司原董事崔文先生因个人原因已提交书面辞职报告，董事会提名补选卢维钧女士为公司第二届董事会董事候选人，任期至第二届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请召开 2019 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

公告编号：2019-027

西藏房掌柜网络股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日

公告编号：2019-027

附件：董事卢维钧简历

卢维钧，女，中国籍，无境外永久居留权，2005 年 7 月 至 2010 年 7 月任佳兆业集团
控股有限公司，财务副经理；2010 年 7 月至今任莱蒙国际集团，集团总部计划财务中心总监。

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