公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-028

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源
西藏房掌柜网络股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 12 日 9：30-12:00。

预计会期 0.5 天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 8 日，股权登记日下午收市时在中国结算登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W 公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于补选卢维钧女士为公司第二届董事会董事的议案》

议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2019-028

（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2019-027）。三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡。2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2019 年 8 月 9 日 9:00-18:00

（三） 登记地点：深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W

四、 其他
（一） 会议联系方式：刘晓云

联系电话：0755-23962203

联系地址：深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼 3 楼 301W

传真：0755-23962203

邮政编码：518000
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
五、 备查文件目录

（一）《西藏房掌柜网络股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

西藏房掌柜网络股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日

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