
公告日期:2019-07-25
公告编号:2019-030
证券代码:836918 证券简称:房掌柜 主办券商:申万宏源
西藏房掌柜网络股份有限公司
董事任职公告
一、 任免基本情况
(一) 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第九次会议于 2019 年 7 月
25 日审议并通过:
提名卢维钧为公司董事,任职期限与第二届董事会任期一致,自公司 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 7 人。会议由董事长张
毅主持。
本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 被任免董监高人员情况
被提名董事卢维钧持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三) 任命/免职原因
公司董事会于 7 月 25 日收到董事崔文先生递交的辞职报告,董事崔文先生因个人原因
请求辞去所担任的董事职务。为保障公司董事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》规定,需补选一名新的董事。
经公司董事会提名卢维钧女士为公司第二届董事会董事候选人,任期自 2019 年第三次临时股东大会通过之日起,与本届董事会任期到期时间一致。
(四) 新任董监高人员履历
卢维钧,女,中国籍,无境外永久居留权,2005 年 7 月 至 2010 年 7 月任佳兆业集团控
股有限公司,财务副经理;2010 年 7 月至今任莱蒙国际集团,集团总部计划财务中心总监。二、 任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
公告编号:2019-030
卢维钧女士的任职对公司经营与管理会产生积极影响。
三、 备查文件
(一)《西藏房掌柜网络股份有限第二届董事会第九次会议决议》
西藏房掌柜网络股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日
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