公告日期：2016-06-24

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源

广东房掌柜网络股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年6月23日

2、会议召开地点：东莞市南城区鸿福路 200 号海德广场 2栋

2904号公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张毅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份10,152,300股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<广东房掌柜网络股份有限公司股票发行

方案>的议案》

1.议案内容

公司拟以债转股形式向深圳掌柜汇美投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行股票，拟发行不超过19.452万股，每股价格为人民币48.324元，募集资金金额为人民币940万元。具体股票发行内容详见《广东房掌柜网络股份有限公司股票发行方案》。

2.议案表决结果：

同意股数10,152,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股权授权委托代表)回避表决。

（二）审议通过《关于<拟认购公司股票的债权的资产评估结果

进行确认>的议案》

1.议案内容

本次股票发行对象以债权资产认购，公司聘请了具有证券从业资格证的福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司进行评估并出具评估报告，根据闽联合中和评报字（2016）第3014号《资产评估报告》，公司应付深圳掌柜汇美投资基金合伙企业（有限合伙）债务为人民币940万元。对于拟认购公司股票的债权认定，本次股票发

行涉及认购债权的资产评估工作，公司与所聘请福建联合中和资产评估土地房地产估价有限公司不存在关联关系，本次评估定价合理，无评估增减值，评估程序合法合规，资产定价不存在损害公司和股东合法权益的情形。

董事会已对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性等进行核查，认为评估结果合理，董事会对评估结果进行确认。

2.议案表决结果：

同意股数10,152,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股权授权委托代表)回避表决。

（三）审议通过《关于签署<附生效条件的股票认购协议>的议

案》

1.议案内容

具体内容详见《广东房掌柜网络股份有限公司股票发行方案》。

2.议案表决结果：

同意股数10,152,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股权授权委托代表)回避表决。

（四）审议通过《关于修订<广东房掌柜网络股份有限公司章

程>的议案》

1.议案内容

根据本次股票发行结果修订公司章程相关内容。

2.议案表决结果：

同意股数10,152,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况……
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