公告日期：2016-10-10

公告编号：2016-043

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源

广东房掌柜网络股份有限公司

2016年第四次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年10月8日

2、会议召开地点：东莞市南城区鸿福路200 号海德广场 2栋

2904号公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张毅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份10,152,300股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

1

公告编号：2016-043

(一)审议通过《关于公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统于2016年8月8日发布的《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，为规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》。详见公司于2016年9月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2016-039）。

2.议案表决结果

同意股数10,152,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

《广东房掌柜网络股份有限公司2016年第四次临时股东大会决议》广东房掌柜网络股份有限公司

董事会

2016年10月8日

2

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