公告日期：2016-06-13

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源

广东房掌柜网络股份有限公司

2015年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年6月9日

2、会议召开地点：东莞市南城区鸿福路 200 号海德广场 2栋

2904号公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张毅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份10,152,300股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会2015年年度工作报告》的议案

1.议案内容

公司董事会结合公司治理的有效性、指导管理层进行的运营提升工作。公司董事会总结2015年年度工作，形成《公司董事会2015年工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,152,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股权授权委托代表)回避表决。

（二）审议通过《公司监事会2015年年度工作报告》的议案

1.议案内容

公司的监事会根据公司2015年年度各项运营结果，对2015年监事会工作进行总结并形成《公司监事会2015年年度工总报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,152,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股权授权委托

代表)回避表决。

（三）审议通过《公司2015年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容

根据公司截止2015年12月31日止的财务状况及2015年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《公司2015年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,152,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股权授权委托代表)回避表决。

（四）审议通过《公司2016年年度财务预算方案》的议案

1.议案内容

根据公司2015年年度财务决算情况以及2016年度公司经营管理目标，按总量控制，突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司2016年年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：

同意股数10,152,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股权授权委托代表)回避表决。

（五）审议通过《续聘中汇会计事务所(特殊普通合伙)为公司

2016年年度审计机构》的议案

1.议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请中汇会计事务所（特殊普通合伙）继续作为公司2016年度的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数10,152,300股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。