公告日期：2020-05-08

证券代码：836924 证券简称：鸿源招标 主办券商：华创证券

江苏省鸿源招标代理股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 7 日

2.会议召开地点：南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼公司第一会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘国栋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议所作决议均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员均出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事就 2019年经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《鸿源招标：2019年年度报告》（公告编号：2020-004）及《鸿源招标：2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2019年度经营及财务状况编写了《2019年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司拟以现有总股本10,000,000 股为基数，向公司股东按每10 股派发现金股利1.5元(含税)，合计派发现金股利1,500,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产……
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