
公告日期:2020-05-08
证券代码:836924 证券简称:鸿源招标 主办券商:华创证券
江苏省鸿源招标代理股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 7 日
2.会议召开地点:南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼公司第一会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘国栋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定,会议所作决议均合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人,持有表决权的股份总数10,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员均出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2019年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,公司董事会将 2019 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2019年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事就 2019年经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《鸿源招标:2019年年度报告》(公告编号:2020-004)及《鸿源招标:2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-005)。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2019年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据2019年度经营及财务状况编写了《2019年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2019年年度权益分派预案》议案
1.议案内容:
公司拟以现有总股本10,000,000 股为基数,向公司股东按每10 股派发现金股利1.5元(含税),合计派发现金股利1,500,000.00 元。
2.议案表决结果:
同意股数10,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产……
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