公告日期：2020-05-08

江苏省鸿源招标代理股份有限公司
章 程

二〇二〇年五月

目 录

第一章 总 则...... 1

第二章 经营宗旨和范围...... 2

第三章 股 份...... 2

第四章 股票与股东名册...... 5
第五章 股东和股东大会...... 5
第六章 董事会...... 17
第七章 高级管理人员...... 24
第八章 监事会...... 25
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 27
第十章 投资者关系管理...... 29
第十一章 通知...... 30
第十二章 信息披露...... 31
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31
第十四章 修改章程...... 34

第十五章 附 则...... 34

第一章 总 则

第一条 为维护江苏省鸿源招标代理股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他有关规定，制订本章程。
本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法律、法规、规章的规定为准。

第二条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，由江苏省鸿源招标代理有限公司（以下称“有限公司”）整体变更设立的股份有限公司，由江苏振兴水利供水有限公司、刘国栋、王善飞、陆军、王远、丁章华、赵亮、戴春霞、印歌华、肖峻岭、王扬、陈军、李明荣、许沁、张蓓蓓、吴克风等 16 方共同发起设立。

第三条 公司设立方式：发起设立。

第四条 公司注册名称中文名称：江苏省鸿源招标代理股份有限公司

第五条 公司住所：南京市建邺区奥体大街 69 号新城科技大厦 01 栋 1-5
楼

第六条 公司股份总数 1000 万股，每股金额 1 元。公司注册资本为 1000
万元人民币。

第七条 公司营业期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的
董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公司可以依据本章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称“其他高级管理人员”是指公司的副总经理、财务负责人、董秘。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨为：按照规范的股份公司运作模式，借鉴国内外先进的管理经验，不断提高公司经营水平和管理水平，使公司业务和规模迅速、健康、稳定发展，把公司建设成为具有突出核心竞争力、管理先进、能为股东带来丰厚回报的企业。

第十三条 公司的经营范围为：水利工程、建筑工程、交通工程、机电设备及货物材料、服务采购等各类招标代理；政府采购代理业务；电子招投标平台开发；互联网信息服务；工程项目管理；水利工程勘察设计；工程监理；工程项目咨询；工程造价咨询；科技中介服务；会务服务；房屋 及汽车租赁；国内贸易代理服务；企业信用评价。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股东持股情况

第十四条 公司的股份采取股票的形式。股票是公司签发的证明股东所持股份的凭证。

第十五条 同种类的每一股份应当具有同等权利。任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发起人名称、认购的股份数、持股比例、出资方式为：

序号 发起人 认购股份数 出资时间 出资方式 持股比例
姓名/ 名称 （万股） （%）

1 江苏振兴水利 286 2015-10-23 净资产折股 28.6%
供水有限公司

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