公告日期：2025-04-28

证券代码：836930 证券简称：京城皮肤 主办券商：湘财证券
京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了
《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集程序等方 面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议的方式召开，采用现场投票方式进行表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836930 京城皮肤 2025 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所相关律师。
（七）会议地点

北京市朝阳区双泉堡甲 10 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

《2024 年年度审计报告》【信会师报字[2025]第 ZB50239 号】,具体内容详
见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2024 年年 度报告》(公告编号:2025-005)。
（二）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会认真履行《公司法》等法律、法规和《公司章程》等赋予的职 责，不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。具体内容详见《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发 布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）和《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-006）。
（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告为
依据编制了 2024 年度财务决算报告，对公司的主要财务数据和指标、资产、 负债、股东权益情况、经营成果、现金流量进行了详细分析。
（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告为
依据，在充分考虑公司的经营能力、未来发展计划及面临的市场环境和行业状
况下编制了 2025 年度财务预算报告，对公司 2025 年度经营目标、利润预算等
进行合理的预测。
（六）审议《关于<2024 年年度权益分派方案>的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 12,756,731.95 元，母公司未分配 利润为 36,181,315.64 元。公司对上述未分配利润拟定如下分配方案：公司拟
以现有总股本 50,735,295 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00
元（含税），派发现金总计 10,147,059.00 元。实际分派结果以中国证券登记 结算有限责任公司北京分公司登记的权益分派结果为准。具体内容详见公司在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台……
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