公告日期：2025-05-22

证券代码：836930 证券简称：京城皮肤 主办券商：湘财证券
京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：北京市朝阳区双泉堡甲 10 号公司会议室

3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨美先先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数42,060,691 股，占公司有表决权股份总数的 82.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.董事吴洪豹辞职，导致董事会低于 5 人，但截至本次会议召开，公司尚未 选出新任董事，因此根据《公司法》及公司章程规定，吴洪豹先生继续履行董 事职责并列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

《2024 年度审计报告》【信会师报字[2025]第 ZB50239 号】，具体内容详见
公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2024 年年度 报告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,060,691 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》等赋予的职责， 不断规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。具体内容详见《2024 年度 董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,060,691 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发 布的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,060,691 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司以立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年度财务报告为
依据编制了 2024 年度财务决算报告，对公司的主要财务数据和指标、资产、 负债、股东权益情况、经营成果、现金流量进行了详细分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,060,691 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关……
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