公告日期：2025-11-25

公告编号：2025-022

证券代码：836930 证券简称：京城皮肤 主办券商：湘财证券
京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：杨美先

6.会议列席人员：杨远吉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

注：董事吴洪豹辞职，导致董事会低于 5 人，但截至本次董事会召开，公司尚未选出新任董事，因此根据《公司法》及公司章程规定，吴洪豹先生将继续履行董事职责
二、议案审议情况

公告编号：2025-022

（一）审议通过《关于为北京京城美肤医院管理有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日发布于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台的《提供担保的公告》（公告编号：2025-023）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于为京城生物科技（北京）有限公司提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 25 日发布于全国中小企业股份转让系
统信息披露平台的《提供担保的公告》（公告编号：2025-023）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，审议
《关于为北京京城美肤医院管理有限公司提供担保的议案》和《关于为京城生 物科技（北京）有限公司提供担保的议案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-022

三、备查文件

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第十九次会议决 议》

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。