公告日期：2025-12-16

公告编号：2025-028

证券代码：836930 证券简称：京城皮肤 主办券商：湘财证券
京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了
《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序 等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。本次股东会无需相关部门批准及履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-028

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836930 京城皮肤 2025 年 12 月 22
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

议案一：审议《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系

公告编号：2025-028

统信息披露平台的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证（原件）、股票账户卡办理登记； 委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人身份证（原件）、授权 委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2、法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证（原件）、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东法定代表人委托代理 人出席的，凭代理人身份证（原件）、授权委托书、法人单位营业执照复印件 （加盖公章）、股票账户卡办理登记；

3、非法人股东执行事务合伙人/企业负责人出席的，凭本人身份证（原件）、 非法人单位营业执照复印件（加盖公章）、执行事务合伙人/企业……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。