公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-015

证券代码：836930 证券简称：京城皮肤 主办券商：湘财证券
京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议
于 2026 年 4 月 28 日审议并通过《关于提名陈京晶为公司董事的议案》。

提名陈京晶女士为公司董事，任职期限与公司第三届董事任期一致，本次任命尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于原董事、副总经理吴洪豹先生因个人原因辞去董事、副总经理职务，导致公 司董事成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》 和《公司章程》的相关规定，提名陈京晶女士为公司第三届董事会董事，任职期限至 第三届董事会任职届满为止。
（三）新任董监高人员履历

陈京晶，女，汉族，1995 年 12 月出生，中国国籍，本科学历，毕业于中国人民
大学工商管理系，无境外永久居留权。曾在中国银联实习工作，2022 年 1 月至 2024
年 3 月就职于北京日进抖金科技有限公司任总经理；2024 年 3 月至今，任北京京城
中医医疗管理有限公司总经理。

公告编号：2026-015

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

在新任董事就任前，吴洪豹先生将按照相关规定继续履行董事职责，不会影响董 事会正常运作。

对公司生产、经营的影响：

本次董事陈京晶女士的任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、 经营产生不利影响。
三、备查文件

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》
京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日

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