公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-017

证券代码：836930 证券简称：京城皮肤 主办券商：湘财证券
京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司于 2026 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过
了《关于提议召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集 程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，采用现场投票方式进行表决。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2026-017

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836930 京城皮肤 2026 年 5 月 12
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名陈京晶为公司董事的

1 √

议案》

公告编号：2026-017

议案一：《关于提名陈京晶为公司董事的议案》

鉴于原董事、副总经理吴洪豹先生因个人原因辞去董事、副总经理职务， 导致公司董事成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会工作正常进行， 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名陈京晶女士为公司第三届董 事会董事，任职期限至第三届董事会任职届满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证（原件）、股票账户卡办理登记； 委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人身份证（原件）、授权 委托书、委托人股票账户卡办理登记；

2、法人股东法定代表人出席的，凭本人身份证（原件）、法人单位营业执 照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东法定代表人委托代理 人出席的，凭代理人身份……
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