公告日期：2021-03-23

公告编号：2021-006

证券代码：836932 证券简称：方天科技 主办券商：国泰君安

北京方天长久科技股份有限公司

关于预计 2021 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计2021年发 2020 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 办公室租赁、银行授 5,140,000.00 5,448,000.00 业务发展需要

信、抵押担保

合计 - 5,140,000.00 5,448,000.00 -

（二） 基本情况
1、关联方基本情况

序号 关联方姓名 住所

1 王勇 北京市海淀区世纪城远大园

公告编号：2021-006

2 葛泓 北京市海淀区世纪城远大园

3 李东升 北京市海淀区稻香园

2、关联关系

王勇，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理，持有公司股份 4,880,000 股,
持股比例为 42.4348%；

葛泓，王勇妻子；

李东升，公司董事，副总经理，持有公司股份 2,720,000 股，持股比例为 23.6522%。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2021 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于预计 2021 年
日常性关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票通过。

回避情况：关联董事王勇、李东升回避表决。本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

公司与关联方之间发生的关联交易，遵循有偿、公平、自愿的原则，关联交易以市场价格定价，该处商业用房租金市场价在每平方米 6.00 元/天，根据公司与董事李东升所签订的租赁协议，该办公用房租金为每平方米 5.31 元/天，定价公允合理，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展的需要，签署相关租赁协议。

公司根据 2021 年生产经营实际需要以及资金筹集计划，王勇、葛泓（王勇妻子）、李东升预计 2021 年度无偿为公司的银行借款提供担保，担保金额不超过 500 万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

公告编号：2021-006

公司租赁办公场所，是公司生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

公司拟在 2021 年度向银行申请授信或贷款，用于补充流动资金，总金额不超过 500
万元。公司控股股东、实际控制人王勇、葛泓（王勇妻子）、董事李东升为公司上述银行申请授信或贷款提供无偿担保，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。
六、 备查文件目录
《北京方天长久科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

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