公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-017

证券代码：836932 证券简称：方天科技 主办券商：国泰海通
北京方天长久科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区北清路 81 号院一区 4 号楼 5 层 502 室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场会议。

公告编号：2025-017

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 21 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836932 方天科技 2025 年 7 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与国泰海通证券股份

1 有限公司解除持续督导协议的议 √

案

关于公司拟与国泰海通证券股份

2 有限公司解除持续督导协议的说 √

明报告

公告编号：2025-017

关于公司拟与开源证券股份有限

3 √

公司签署持续督导协议的议案

关于提请股东会授权董事会全权

4 办理变更持续督导主办券商相关 √

事宜的议案

议案一：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

议案二：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

议案三：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-016）。

议案四：详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2025-……
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