公告日期：2025-07-04

公告编号：2025-016

证券代码：836932 证券简称：方天科技 主办券商：国泰海通
北京方天长久科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王勇先生

6.会议列席人员：监事、总经理及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）勤勉尽责地履行持续

公告编号：2025-016

督导义务，指导并督促公司认真履行职责，及时进行信息披露。鉴于公司战略发展需要，经与国泰海通充分沟通与友好协商，公司拟与国泰海通签署附生效条件的持续督导解除协议，并就终止督导的相关事宜达成一致意见，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》
1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《北京方天长久科技股份有限公司关于与国泰海通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司拟与开源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）充分沟通与友好协商，公司拟聘请开源证券担任持续督导主办券商，并签署《持续督导协议书》，上述协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-016

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟更换主办券商，根据相关法律法规的规定，提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜包括但不限于以下事项：

（1） 根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定和公司股东会决
议，向全国股转公司提交变更持续督导主办券商的说明报告；

（2） 根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，披露与本次变
更持续督导主办券商相关事宜；

（3） 根据国家法律、行政法规及全国股转公司的有关规定，批准、签署与
变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

（4） 组织本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续
督导主办券商的反馈意见；

（5） 根据新政策以及全国股转公司的要求制作、修订、报送变更持续督导
主办券商的申报材料；

（6） 办理和实施……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。