公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-058

证券代码：836935 证券简称：小棉袄 主办券商：华英证券
苏州小棉袄信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第七十四条 在年度股东大会上，董事 第七十三条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 股东大会作出报告。
作出述职报告。

第八十三条 股东（包括股东代理人） 第八十二条 股东（包括股东代理人）
以其所代表的有表决权的股份数额行 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。 使表决权，每一股份有一票表决权。
公司及控股子公司持有的本公司 公司及控股子公司持有的本公司
股份没有表决权，且该部分股份不计入 股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 出席股东大会有表决权的股份总数。
董事会、独立董事和符合相关规定 董事会和符合相关规定条件的股
条件的股东可以征集股东投票权。征集 东可以征集股东投票权。征集投票权应

公告编号：2024-058

投票权应当向被征集人充分披露具体 当向被征集人充分披露具体投票意向投票意向等信息，且不得以有偿或者变 等信息，且不得以有偿或者变相有偿的
相有偿的方式进行。 方式进行。

第一百一十条 公司设董事会，对股东 第一百〇八条 公司设董事会，对股东
大会负责。董事会由 5 名董事组成，其 大会负责。董事会由 5 名董事组成。
中独立董事 2 名，且至少 1 名独立董事
须为会计专业人士。

第一百二十条 代表1/10以上表决权的 第一百一十八条 代表 1/10 以上表决
股东、1/3 以上董事、1/2 以上独立董 权的股东、1/3 以上董事或者监事会，事或者监事会，可以提议召开董事会临 可以提议召开董事会临时会议。董事长时会议。董事长应当自接到提议后 10 应当自接到提议后 10 日内，召集和主
日内，召集和主持董事会会议。 持董事会会议。

第一百二十五条 董事会会议，应由董 第一百二十三条 董事会会议，应由董
事本人出席；董事因故不能出席，可以 事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，独立董事 书面委托其他董事代为出席。委托书中应当委托其他独立董事代为出席。委托 应载明代理人的姓名，代理事项、授权书中应载明代理人的姓名，代理事项、 范围和有效期限，并由委托人签名或盖授权范围和有效期限，并由委托人签名 章。代为出席会议的董事应当在授权范或盖章。代为出席会议的董事应当在授 围内行使董事的权利。董事未出席董事权范围内行使董事的权利。董事未出席 会会议，亦未委托代表出席的，视为放董事会会议，亦未委托代表出席的，视 弃在该次会议上的投票权。
为放弃在该次会议上的投票权。
（二）删除条款内容
第五十一条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由。

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第一百〇九条 公司设立独立董事工作制度。独立董事工作制度规定独立董事任职资格、提名、选举和更换、独立董事的权利义务、职责及履职程序等，独立董事工作制度作……
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