公告日期：2025-05-20

证券代码：836935 证券简称：小棉袄 主办券商：华英证券
苏州小棉袄信息技术股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司 19 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘华旭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数33,356,800 股，占公司有表决权股份总数的 86.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度监事会工作情况总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年董事会工作情况总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2024 年年度权益分派的议案》

1.议案内容：

分析了公司 2024 年度利润实现情况，基于公司发展考虑，2024 年度拟不进
行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司 2024 年
年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州小棉袄信息技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）和《苏州小棉袄信息技术股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股……
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