公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-028

证券代码：836935 证券简称：小棉袄 主办券商：国联民生承销保荐
苏州小棉袄信息技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司 19 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘华旭
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数33,356,800 股，占公司有表决权股份总数的 86.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-028

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司设立及增资的议案》

1.议案内容：

Casadear Limited 系公司全资子公司，注册资本人民币 10 万元。根据公司
战略发展规划和业务需要，公司拟对其以现金增资人民币 90 万元，注册资本实
缴时间为 2025 年 12 月 31 日前，具体以审批部门审批通过为准。

本次增资完成后，子公司 Casadear Limited 的注册资本增至人民币 100 万
元，公司持有 Casadear Limited 100.00%的股权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销股份、减少注册资本的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-028

无
（三）审议通过《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2025年7月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,356,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于授权董事会办理减少注册资本、变更公司章程登记事项的
议案》

1.议案内容：

为保证公司回购股份注销并减少注册资本、变更公司章程登记事项的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司回购股份注销并减少注册资本、变更公司章程登记……
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