公告日期：2026-04-28

证券代码：836935 证券简称：小棉袄 主办券商：国联民生承销保荐
苏州小棉袄信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开，会议地点：公司 19 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 13:00-16:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836935 小棉袄 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海中联（苏州）律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度监事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

3 关于 2025 年度财务决算报告的议案 √

4 关于 2026 年度财务预算的报告 √

5 关于 2025 年年度权益分派的议案 √

6 关于 2025 年年度报告及摘要的议案 √

7 关于 2025 年度审计报告的议案 √

8 关于利用闲置资金购买理财产品的议案 √

关于公司聘任中汇会计师事务所（特殊普通合

9 √

伙）为 2026 年度财务报告审计机构的议案

10 关于出售资产暨关联交易的议案 √

（一）审议《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

2025 年度监事会工作情况总结。

（二）审议《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年董事会工作情况总结。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

2025 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2026 年度财务预算的报告》

2026 年度财务预算报告。

（五）审议《关于 2025 年年度权益分派的议案》

分析了公司 2025 年度利润实现情况，基于公司发展考虑，2025 年度拟不
进行利润分配。

（六）审议《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式要求编制了 2025 年年度报
告及年度报告摘要，具体内容详见公司于 2026 年……
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