公告日期：2019-04-22

上海宝亚安全装备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金藏路258号4幢406室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张守政先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为年度股东大会。公司董事会于2019年3月29日发出召开公司2017年年度股东大会的通知,并于2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)进行了公告。本次年度股东大会于2019年4月19日上午10时在公司会议室召开,由董事长张守政先生主持,会议表决采取投票表决的方式。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数17,253,440股，占公司有表决权股份总数的83.06%。

二、议案审议情况

1.议案内容：

议案内容详见2019年3月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数17,253,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年3月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数17,253,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年3月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数17,253,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年3月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数17,253,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见2019年3月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数17,253,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年3月29日披露在全国中小企业股份转让系统指定

2.议案表决结果：

同意股数17,253,440股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。