公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-012

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐
上海宝亚安全装备股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张守政先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7月 31 日在全国股份转让系统官网上披露的
公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-011）。

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2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2024 年 12 月 15 日届满，根据《公司
法》 及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名张守 政先生、安源女士、汪亚杰先生、赵佰荣先生、汤佳媛女士为公司第四届董事 会董事候选人，上述人员均符合《公司法》、《公司章程》等关于董事任职资格 的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。新选 举的第四届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算届期。第 四届董事会选举生效前，第三届董事会及其成员将继续履行其职责。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案》的议案
1.议案内容：

根据公司《2025 年半年度报告》中的财务数据，截至 2025 年 6 月 30

日，挂牌公司未分配利润为 28,646,399.53 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,773,440.00 股，拟以
权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.82 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 10,012,798.08 元。如股权登记日应分配红利与目前预计不一致的，公司将维 持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有

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限公司核算的结果为准。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情形。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《信息豁免披露内部审核程序》的议案
1.议案内容：

根据股转公司规定，挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露 可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。拟披露的信息 涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以 豁免披露。公司制定了信息豁免披露内部审核程序。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议……
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