公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-020

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐
上海宝亚安全装备股份有限公司董事长、监事会主席、职工

代表监事及高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年8 月 18 日审议并通过：

选举张守政先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 11,200,000 股，占公司股本的 53.92%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张守政先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 11,200,000 股，占公司股本的 53.92%，不是失信联合惩戒对象。
聘任安源女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 1,280,000 股，占公司股本的 6.16%，不是失信联合惩戒对象。
聘任赵佰荣先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安源女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 1,280,000 股，占公司股本的 6.16%，不是失信联合惩戒对象。（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年8 月 18 日审议并通过：

选举李常翠女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-020

（二）首次任命董监高人员履历

李常翠，1973 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；1995 年
7 月至 2003 年 9 月，担任河北省灵寿青同中学语文教师；2003 年 12 月至 2006 年 3
月，担任上海外建建设咨询监理有限公司财务部出纳岗位；2006 年 3 月至 2007 年 10
月，担任上海捷彩数码喷墨科技有限公司财务部会计岗位；2007 年 10 月至 2013 年
11 月，担任福瑞珂食品设备（上海）有限公司财务部总账会计岗位；2013 年 11 月至
今，担任上海宝亚安全装备股份有限公司财务部主管岗位。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 8 月 18 日审
议并通过：

选举康健先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 8 月 18 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事会、监事会换届属于因期满而进行的换届，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，同时满足公司稳健、规范发展的需要，不会对公司经营产生不 利 影响。
三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《上海宝亚安全装备股份有限公司第四届董事会第 一次会议决议》。

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