公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-017

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐
上海宝亚安全装备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市浦东新区金藏路 258 号 4 幢 406 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张守政先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会于 2025 年 8 月 18 日上午 10 时在公司会议室召开,由董事
长张守政先生主持,会议表决采取投票表决的方式。会议的召集、召开、议案 审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,253,440 股，占公司有表决权股份总数的 83.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-017

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》 （公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,253,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 7月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告》 （公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,253,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-017

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

根据公司《2025 年半年度报告》中的财务数据，截至 2025 年 6 月 30

日，挂牌公司未分配利润为 28,646,399.53 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 20,773,440.00 股，拟以
权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 4.82 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 10,012,798.08 元。如股权登记日应分配红利与目前预计不一致的，公司将维 持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有 限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,253,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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