公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-020

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐
上海宝亚安全装备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张守政先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会成员以及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上披
露的《拟修订<公司章程》公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-020

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日全国股
转公司 发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业 务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对需要股东会审议的内部治理制度 进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网上披露的公告：

（1）《股东会制度》（公告编号：2025-024）；

（2）《董事会制度》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日全国股
转公司 发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业 务规则和 31 件细则、指引及指南。公司拟对无需股东会审议的内部治理制度 进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
官网上披露的公告：

《信息披露管理制度》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-020

该议案不涉及关联交易事项

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国股份转让系统官网上
披露的公司《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025- 022）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第二次会议决 议》。

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