公告日期：2026-04-23

上海宝亚安全装备股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张守政先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议为年度股东会。公司董事会于 2026 年 3 月 31 日发出召开公司
2025 年年度股东会的通知,并于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让官
网(http://www.neeq.com.cn)进行了公告。本次年度股东会于 2026 年 4 月 21
日上午 10 时在公司会议室召开,由董事长张守政先生主持,会议表决采取投票 表决的方式。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的规定。

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数17,253,440 股，占公司有表决权股份总数的 83.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2026 年 3 月 31 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公 告编号：2026-003。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,253,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

关于公司 2025 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,253,440 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2026 年 3 月 31 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》(公告编号：2026-001) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-002)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数17,253,440股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 2026 年 3 月 31 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》（公 告编号：2026-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数17,253,440股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。