公告日期：2026-04-29

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源承销保荐
上海宝亚安全装备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六十三条 召集人应当在年度 第六十三条 召集人应当在年度
股东会召开20日前以公告方式通知各 股东会召开20 日前以公告方式通知各 股东，临时股东会应当于会议召开 15 股东，临时股东会应当于会议召开 15
日前以公告方式通知各股东。 日前以公告方式通知各股东。当公司
股东人数超过 200 人时，股东会审议
以下事项时，必须提供网络投票方式，
并对中小股东（指除公司董事、监事、
高级管理人员及其关联方，以及单独
或者合计持有公司 10%以上股份的股
东及其关联方以外的其他股东）的表
决单独计票并披露：(一) 选举和更换
董事、监事；(二) 制定、修改利润分

配政策，或进行利润分配；(三) 本章
程规定的关联交易、对外担保、对外提
供财务资助、变更募集资金用途事项；
(四) 公司重大资产重组、股权激励计
划；(五) 法律法规、全国股转系统业
务规则及本章程规定的其他影响中小
股东利益的重大事项。

第七十六条 公司制定股东会议 第七十六条 公司制定股东会
事规则，详细规定股东会的召开和表 议事规则，详细规定股东会的召开和决程序，包括通知、登记、提案的审议、 表决程序，包括通知、登记、提案的审投票、计票、表决结果的宣布、会议决 议、投票、计票、表决结果的宣布、会议的形成、会议记录及其签署、公告等 议决议的形成、会议记录及其签署、公内容，以及股东会对董事会的授权原 告等内容，以及股东会对董事会的授则，授权内容应明确具体。股东会议事 权原则，授权内容应明确具体。股东会规则应作为章程的附件，由董事会拟 议事规则应作为章程的附件，由董事
定，股东会批准。 会拟定，股东会批准。股东会可对董事
会在公司经营、投资、资产处置等方面
进行授权。授权应当遵循风险可控、效
率提升的原则，授权内容、额度及期限
应当具体明确，并符合法律法规及本
章程的规定。

第一百一十八条 董事会行使下 第一百一十八条 董事会行使下
列职权：（一）召集股东会，并向股东 列职权：（一）召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决 会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资 议；（三）决定公司的经营计划和……
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