公告日期：2020-03-27

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源

上海宝亚安全装备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

2020 年 4 月 16 日 10:00。

预期会期 0.5 天。
（六）出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836939 宝亚安全 2020 年 4 月 13 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所钟建、李世娜律师。
（七）会议地点

上海市浦东新区金藏路 258 号 4 幢 406 室公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

议 案 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公 告编号为 2020-002。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

议 案 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》，公 告编号为 2020-003。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

议 案 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公 告编号为 2020-002。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

议 案 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公 告编号为 2020-002。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

议 案 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公 告编号为 2020-002。

（六）审议《2019 年度权益分派方案》

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行权益分派。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议 案 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编 号为 2020-006。
（八）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》

议 案 内 容 详 见 2020 年 3 月 27 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》，公 告编号为 2020-002。
（九）审议《修订<上海宝亚安全装备股份有限公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号 为 2020-005。
（十）审议《上海宝亚安全装备股份有限公司董事会议事规则》

议案内容详见公司于 2020 年 3 月 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。