公告日期：2020-03-27

证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源
上海宝亚安全装备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第二十九条 第二十九条

股东名册是证明股东持有公司股 股东名册是证明股东持有公司股
份的充分证据，股东按其所持有股份 份的充分证据，股东按其所持有股份 的种类享有权利，承担义务；持有同一 的种类享有权利，承担义务，持有同一 种类股份的股东，享有同等权利，承担 种类股份的股东，享有同等权利，承担
同种义务。 同种义务。公司建立与股东畅通有效
的沟通渠道，保障股东对公司重大事
项的知情权、参与决策和监督等权利。

第三十九条 第三十九条

（十三）公司在一年内购买、出售重大 （十三）公司与关联方发生的成交金 资产或者担保金额超过公司最近一期 额（提供担保除外）占公司最近一期经
经审计总资产 30%的； 审计总资产 5%以上且超过 3000 万元
的交易，或者占公司最近一期经审计
总资产 30%以上的交易，公司与其合并
报表范围内的控股子公司发生的或者

上述控股子公司之间发生的交易，除
另有规定或者损害股东合法权益的以
外，免于履行股东大会审议程序；

（十四）公司产生的交易（除提供
担保外）达到下列标准之一的，需提交
股东大会进行审议：

交易涉及的资产总额（同时存在
账面值和评估值的，以孰高为准）或成
交金额占公司最近一个会计年度经审
计总资产的 50%以上；

交易涉及的资产净额或成交金额
占公司最近一个会计年度经审计净资
产绝对值的 50%以上，且超过 1000 万
元。

第四十条 第四十条

公司下列对外担保行为，须经股 公司提供担保的，应当提交公司董
东大会审议通过。 事会审议；符合下列情形之一的，还应
当提交股东大会审议。

第四十九条 第四十九条

对于监事会或股东自行召集的股 对于监事会或股东自行召集的股
东大会,董事会和证券事务代表将予 东大会,董事会和证券事务代表将予配合。董事会应当提供股权登记日的 配合并及时履行信息披露义务。董事
股东名册。 会应当提供股权登记日……
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