公告日期：2020-04-20
证券代码：836939 证券简称：宝亚安全 主办券商：申万宏源
上海宝亚安全装备股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日
2.会议召开地点：上海市浦东新区金藏路 258 号 4 幢 406 室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张守政先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议为年度股东大会。公司董事会于 2020 年 3 月 27 日发出召开公司
2019 年年度股东大会的通知,并于 2020 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让
官网(http://www.neeq.com.cn)进行了公告。本次年度股东大会于 2020 年 4
月 16 日上午 10 时在公司会议室召开,由董事长张守政先生主持,会议表决采
取投票表决的方式。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关 法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,253,440 股，占公司有表决权股份总数的 83.06%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席
公司其他高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露在全国中小企业股份转让官
网（www.neeq.com.cn）的相关公告：《第二届董事会第八次会议决议公告》。2.议案表决结果：
同意股数 17,253,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露在全国中小企业股份转让官
网（www.neeq.com.cn）的相关公告：《第二届监事会第四次会议决议公告》。2.议案表决结果：
同意股数 17,253,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露在全国中小企业股份转让官
网（www.neeq.com.cn）的相关公告：《第二届董事会第八次会议决议公告》。2.议案表决结果：
同意股数 17,253,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露在全国中小企业股份转让官
网（www.neeq.com.cn）的相关公告：《第二届董事会第八次会议决议公告》。2.议案表决结果：
同意股数 17,253,440 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 日披露在全……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
