公告日期：2021-06-07

公告编号：2021-012

证券代码：836941 证券简称：宜美科技 主办券商：东吴证券

江苏宜美照明科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司办公大楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 27 日以电话方式发出

5.会议主持人：焦向辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途》议案
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2021 年 6 月 7 日登载于全国中小企业股份转让系统

息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《江苏宜美照明科技股份有限公

公告编号：2021-012

司变更募集资金用途的公告》（公告号 2021-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议.
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
审议提请召开 2021 年第一次临时股东大会事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏宜美照明科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

江苏宜美照明科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 7 日

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