公告日期：2025-01-06

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-001

武汉恒立工程钻具股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：武汉恒立工程钻具股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长余立新先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数
32,102,680 股，占公司有表决权股份总数的 52.35%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总
数 2,692,900 股，占公司有表决权股份总数的 4.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公 司持续稳定健康发展，公司董事会提名余立新、杜蘅、徐静松、唐莉梅为第 四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东 大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会非独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不 得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩 戒对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)发布的《董事、非职工代表监事换届公告》。

子议案如下：

1.01《提名余立新为第四届董事会非独立董事候选人》

1.02《提名杜蘅为第四届董事会非独立董事候选人》

1.03《提名徐静松为第四届董事会非独立董事候选人》

1.04《提名唐莉梅为第四届董事会非独立董事候选人》

（2）《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公 司持续稳定健康发展，公司董事会提名袁天荣、赵家仪、蒙弘为第四届董事 会独立董事候选人，其中袁天荣、赵家仪任期自公司 2025 年第一次临时股
东大会决议之日起至 2026 年 8 月 30 日为止，蒙弘任期自公司 2025 年第一
次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

第四届董事会独立董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》中不得 担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，经核查不属于失信联合惩戒 对象，为董事适当人选。

具体内容详见公司 2024 年 12 月 19 日在北京证券交易所官方信息披露
平台(www.bse.cn)发布的《董事、非职工代表监事换届公告》。

子议案如下：

2.01《提名袁天荣为第四届董事会独立董事候选人》

2.02《提名赵家仪为第四届董事会独立董事候选人》

2.03《提名蒙弘为第四届董事会独立董事候选人》

（3）《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有 关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公 司持续稳定健康发展，公司监事会提名焦军、张中心为第四届监事会非职工 代表监事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日 起至第四届监事会任期期满为止。

第四届监事会非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》 中不得担任公司的董事、监事、高级……
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