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公告日期：2025-04-28
证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-026
武汉恒立工程钻具股份有限公司
2024 年度独立董事述职报告（赵家仪）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
本人作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下：
一、董事会、股东大会会议出席情况
2024 年度公司共召开 7 次董事会会议，2 次股东大会。本人出席会议情况如
下：
应出席董 实际出席 出席董事 应列席股 实际列席
独立董事 列席股东
事会会议 董事会会 会会议方 东大会次 股东大会
姓名 大会方式
次数 议次数 式 数 次数
赵家仪 7 7 现场 2 2 现场
2024 年，本人对历次董事会会议审议的议案均表示同意（回避表决事项除
外）, 无反对、弃权的情况。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
1、报告期内，本人作为董事会审计委员会成员，积极参与审计委员会会议， 对公司的财务状况、内外部审计工作进行监督、评估，认真履行委员职责。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人均参加并对审核的议案表示 同意，详情如下：
投票
会议时间 会议名称 具体事项
情况
2024 年 4 董事会审计委 《2023 年年度报告及摘要》 同意
月 9 日 员会 2024 年 《内部控制自我评价报告》
第一次会议 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
《2023 年度会计师事务所履职情况评估报
告》
《审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告》
《2023 年度财务决算报告》
《2024 年度财务预算报告》
《2023 年度权益分派预案》
《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授
信额度的议案》
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议
案》
《关于确认 2023 年关联交易的议案》
《关于预计 2024 年日常性关联交易的议
案》
……
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