公告日期：2025-04-28

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-030
武汉恒立工程钻具股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》、《审计委员会 工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，武汉恒立工程钻具股份有 限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会在 2024 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于设立审计委员会及选举专门 委员会组成人员的议案》，同意在董事会下设审计委员会并选举专门委员会组成 人员。审计委员会由袁天荣、赵家仪、余立新三名委员组成，其中袁天荣、赵家 仪为独立董事，具备会计资格的独立董事袁天荣为召集人，负责主持委员会工作。 二、审计委员会会议召开情况

2024 年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，勤勉尽责开展
工作，共召开了 5 次审计委员会会议，详情如下：

审议
会议时间 会议名称 具体事项

结果

2024 年 4 董事会审计委 《2023 年年度报告及摘要》 通过
月 9 日 员会 2024 年 《内部控制自我评价报告》

第一次会议

《2023 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》

《2023 年度会计师事务所履职情况评估报

告》

《审计委员会对会计师事务所履行监督职责

情况报告》

《2023 年度财务决算报告》

《2024 年度财务预算报告》

《2023 年度权益分派预案》

《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授

信额度的议案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

的议案》

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议

案》

《关于确认 2023 年关联交易的议案》

《关于预计 2024 年日常性关联交易的议

案》

《2023 年度审计报告》

《股东及关联方占用资金情况说明专项报告

的议案》

《董事会审计委员会 2023 年履职情况报

告》

《关于公司会计政策变更的议案》

2024 年 4 董事会审计委 《2024 年一季度报告》 通过
月 25 日 员会 2024 年

第二次会议

2024 年 8 董事会审计委 《2024 年半年度报告及摘要》 通过
月 9 日 员会 2024 年 《2024……
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