公告日期：2025-04-28

证券代码：836942 证券简称：恒立钻具 公告编号：2025-028
武汉恒立工程钻具股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（蒙弘）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

本人作为武汉恒立工程钻具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥独立董事的 作用，切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就 2024 年度履行 独立董事职责情况汇报如下：
一、董事会、股东大会会议出席情况

2024 年度公司共召开 7 次董事会会议，2 次股东大会。本人出席会议情况如
下：

应出席董 实际出席 出席董事 应列席股 实际列席

独立董事 列席股东
事会会议 董事会会 会会议方 东大会次 股东大会

姓名 大会方式
次数 议次数 式 数 次数

蒙弘 7 7 现场 2 2 现场

2024 年，本人对历次董事会会议审议的议案均表示同意（回避表决事项除
外）, 无反对、弃权的情况。
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、本人不属于公司董事会审计委员会成员，无需出席董事会审计委员会。

2、报告期内，本人充分发挥独立董事在公司治理中的作用，推动公司持续、 健康的发展。2024 年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议，本人均参加并对 审核的议案表示同意，详情如下：

投票
会议时间 会议名称 具体事项

情况

2024 年 4 第三届董事 《2023 年度权益分派预案》 同意
月 9 日 会第一次独 《2024 年度董事薪酬/津贴方案》

立董事专门 《2024 年度监事薪酬/津贴方案》

会议 《2024 年度高级管理人员薪酬方案》

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的

议案》

《关于确认 2023 年关联交易的议案》

《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

2024 年 第三届董事 《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的 同意
10 月 10 会第二次独 议案》

日 立董事专门 《关于公司<2024 年股权激励计划实施考核管

会议 理办法>的议案》

《关于公司 2024 年股权激励计划授予激励对

象名单的议案》

《关于与激励对象签署<2024 年限制性股票授

予协议>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024

年股权激励计划有关事项的议案》

2024 年 第三届董事 《关于向 2024 年股权激励计划激励对象授予 同意
11 月 6 日 会第三次独 权益的议案》

立董事专……
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