公告日期：2025-09-15

证券代码：836944 证券简称：储融检测 主办券商：民生证券
上海储融检测技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
召开地点：上海市嘉定区汇善路 685 号 1 幢公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈洪道
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数39,738,616 股，占公司有表决权股份总数的 70.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监孙志杰列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会、变更公司注册地址并修订《公司章程》的部分条款，原监事会职责由董事会审计委员会行使，公司第四届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制
度同时废止。具体内容详见公司 2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,738,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要拟变更注册地址。

变更前注册地址：上海市嘉定区汇善路 685 号 1 幢 1-2 层；

变更后注册地址：上海市嘉定区兴荣路 200 号。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,738,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

1.议案内容：

公司修订了适用于新《公司法》的系列内部治理制度。具体内容详见公司
2025 年 8 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2025-016）、《股东会制度》（公告编号：2025-017）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-021）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,738,616 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事张稷先生因个人工作变动的原因辞去董事一职，公司拟补选一名新……
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