公告日期：2025-08-25

证券代码：836944 证券简称：储融检测 主办券商：民生证券
上海储融检测技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会经董事会提前 15 天以上通知，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地址为：上海市嘉定区汇善路 685 号 1 幢

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 12 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836944 储融检测 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

2 关于拟变更公司注册地址的议案 √

3 关于修订公司相关治理制度的议案 √

4 关于补选公司董事的议案 √

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会、变更公司注册地址并修订《公司章程》的部分条款，原监事会职责由董事会审计委员会行使，公司第四届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。

2、审议《关于拟变更公司注册地址的议案》

因公司经营发展需要拟变更注册地址。

变更前注册地址：上海市嘉定区汇善路 685 号 1 幢 1-2 层；

变更后注册地址：上海市嘉定区兴荣路 200 号；

3、审议《关于修订公司相关治理制度的议案》

公司修订了适用于新《公司法》的系列内部治理制度。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会制度》（公告编号：2025-016）、《股东会制度》（公告编号：2025-017）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-021）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-022）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-023）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-024）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-026）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-027）。

4、审议《关于补选公司董事的议案》

鉴于原董事张稷先生因个人工作变动的原因辞去董……
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