公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-033

证券代码：836944 证券简称：储融检测 主办券商：民生证券
上海储融检测技术股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：沈芙蓉
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海储融检测技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-033

（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案 》
1. 议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟取消监事会、变更公司注册地址并修订《公司章程》的部分条款，原监事会职责由董事会审计委员会行使，公司第四届监事会及监事任期至本议案经股东会审议通过之日止，《监事会议事规则》等相关制度同时废止。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册地址并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-014）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案 》
1. 议案内容：

因公司经营发展需要拟变更注册地址。

变更前注册地址：上海市嘉定区汇善路 685 号 1 幢 1-2 层；

变更后注册地址：上海市嘉定区兴荣路 200 号。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-033

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案 》
1. 议案内容：

据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了适用于新《公司法》的系列内部治理制度。包括：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资决策制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理制度》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会提名委员会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资决策制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配制度》、《承诺管理……
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