公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-035

证券代码：836944 证券简称：储融检测 主办券商：民生证券
上海储融检测技术股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第三次会议于 2025
年 8 月 22 日审议并通过《关于补选公司董事的议案》，持有公司表决权股份总数 3%以
上的股东财通创新投资有限公司提名王英杰先生为新任董事候选人，该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

任命王英杰先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于原董事张稷先生因个人工作变动的原因辞去董事一职，公司拟补选一名新的董事，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，持有公司表决权股份总数 3%以上的股东财通创新投资有限公司提名王英杰先生为新任董事候选人。
（三）新任董监高人员履历

王英杰，男，中国国籍，1987 年 5 月出生，无境外永久居留权，硕士学历。2012
年 6 月至 2015 年 3 月任上海浦东发展银行总行职员、2015 年 4 月至 2016 年 8 月任上
海科岳企业管理有限公司投资经理、2016 年 9 月至 2017 年 9 月任众合创业投资管理有

公告编号：2025-035

限公司高级投资经理。2017 年 9 月至今就职于财通创新投资有限公司，现任投资部总
监。2020 年 6 月月至今任北京三清互联科技股份有限公司股东代表董事。2022 年 6 月
至今任上海储融检测技术股份有限公司股东代表监事。2024 年 9 月至今任深圳市道元工业股份有限公司股东代表监事。王英杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的任命符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第三次会议的独立意见》（公告编号：2025-034）。
四、备查文件

《上海储融检测技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《第四届董事会第三次会议的独立意见》

上海储融检测技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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