公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-030

证券代码：836947 证券简称：湛卢科技 主办券商：长江证券

武汉湛卢精密科技股份有限公司

关于2019年第二次临时股东大会否决部分议案的提示性公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

武汉湛卢精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月11日在公司会议室以现场方式召开了2019年第二次临时股东大会。会议否决了《关于确定公司未来发展模式的确定议案》、《关于要求董事会于2019年6月30日前如实披露2018年年报议案》、《关于要求董事会自查自究，起动公司无法披露2018年年报责任追究机制，并于2019年5月15日前向全体股东书面汇报本次年报未按期披露责任人及处罚措施议案》具体内容详见公司2019年5月11日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2019年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-028）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数19,846,154股，占公司有表决权股份总数的86%。

二、议案审议情况

（一）否决了《关于确定公司未来发展模式的确定的议案》

1、议案内容：因经营需要，公司拟对发展模式和方向进行调整和改革，特提交全体股东讨论决议。

2、议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；

公告编号：2019-030

反对股数18,461,54股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.3%；

弃权股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.70%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）否决《关于要求董事会于2019年6月30日前如实披露2018年年报议案》

1、议案内容：2019年4月19日公司公布了《关于无法按时披露2018年年度报告的提示性公告》现公司无法如期披露2018年年报，董事会应立即采取补救措施，起动会计事务所对公司进行审计，并于2019年6月30日前如实披露2018年年度报告，以履行非上市公众公司信息披露义务，尊重公司股东对公司运营情况的知情权。

2、议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；

反对股数19,846,154股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）否决《关于要求董事会自查自究，起动公司无法按期披露2018年年报责任追究制，并于2019年5月15日前向全体股东书面汇报本次年报未按期披露责任人及处罚措施议案》

1、议案内容关于要求董事会自查自究，起动公司无法按期披露2018年年报责任追究制，并于2019年5月15日前向全体股东书面汇报本次年报未按期披露责任人及处罚措施

2、议案表决结果：

同意股数1,846,154股，占本次股东大会有表决权股份总数的9.30%；

反对股数18,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.70%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、否决议案的原因及相关具体安排

公告编号：2019-030

此次公司股东大会否决了《关于确定公司未来发展模式的确定议案》、《关于要求董事会于2019年6月30日前如实披露2018年年报议案》、《关于要求董事会自查自究，起动公司无法按期披露2018年年报责任追究制，并于2019年5月15日前向全体股东书面汇报本次年报未按期披露责任人及处罚措施议案》，第一个议案否决原因：议案企业经营情况在趋稳，暂不宜对经营模式做较大调整。第二个议案否决原因：目前……
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