公告日期：2018-10-17

公告编号：2018-049

证券代码：836948 证券简称：万华金慧 主办券商：国泰君安

甘肃万华金慧科技股份有限公司

第一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月17日

2.会议召开地点：甘肃万华金慧科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月30日，电话通知

5.会议主持人：董事长牛新民

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符《中华人民共和国公司法》和《甘肃万华金慧科技股份有限公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》的议案;

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，需进行换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会进行资格审核，公司现提名第二届董事会成员候选人共5人：牛新民、魏敏娟、虞雪梅、施强、姜新天。任期为三年，自股东大会

公告编号：2018-049

审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会》的议案。1.议案内容：

公司于2018年11月6日召开2018年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于2018年10月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《甘肃万华金慧科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-051)。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

2、备查文件目录

《甘肃万华金慧科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

甘肃万华金慧科技股份有限公司

董事会

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